نجحت المصالح الأمنية بمدينة مليلية في توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية تورطهم في شبكة منظمة متخصصة في عمليات النصب والاحتيال المالي، حيث عمد الموقوفون إلى انتحال صفة مؤسسات بنكية لاستدراج ضحاياهم.
وجاءت هذه الاعتقالات نتيجة عملية أمنية ميدانية أطلقت عليها السلطات الإسبانية اسم “Lunar”، والتي مكنت المحققين من محاصرة النشاط الإجرامي للشبكة وتجميد مبالغ مالية هامة قبل أن يتمكن الجناة من تحويلها أو سحبها بشكل نهائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى رصد مؤسسة مصرفية لمعاملات مالية غير اعتيادية، مما دفع فرقة الجريمة المتخصصة والعنف التابعة للشرطة القضائية إلى فتح تحقيق دقيق تتبع مسار الأموال، وكشف عن محاولات المشتبه فيهم إضفاء طابع شرعي على عملياتهم عبر تقديم وثائق مزورة لصفقات وهمية.
مقالات ذات صلة
وكشفت التحريات الأمنية أن الشبكة كانت تستخدم تقنيات معقدة لتفتيت المسروقات، تنوعت بين السحب النقدي والتحويلات الخارجية، إضافة إلى استثمار جزء منها في منصات تداول العملات الرقمية، وهي الخطوات التي باءت بالفشل بعد تدخل المصالح الأمنية التي نجحت في استعادة جانب كبير من تلك الأموال.
وفي أعقاب هذه العملية، وجهت القيادة العليا للشرطة بمليلية نداءً إلى المواطنين بضرورة الحيطة والحذر من المكالمات والرسائل المشبوهة التي تنتحل هوية البنوك، داعية الجميع إلى اعتماد القنوات الرسمية حصراً في معاملاتهم لتجنب الوقوع في فخ النصب الإلكتروني.
